1. Tópicos de Alto Impacto

1. Tópicos de Alto Impacto

  • Felipe de Jesús Paz
  • 25/11/2019 16:00
  • Salón Aztlán

1. Tópicos de alto impacto en materia penal y fiscal 1.1 Concepto integral de las empresas fantasma, las operaciones inexistentes y sus efectos patrimoniales 1. 2 Defraudación fiscal equiparada, art. 108 del CFF, incorporación de la fracción  8 Bis., art. 109 fracción 1 y 4 del CFF 1. 3 Delincuencia organizada, art. 2 fracción 8 Bis LFCDO 1. 4 Extinción de dominio 1. 5 Oficios de invitación del SAT, opiniones de cumplimiento  y atención especial a los cambios 1. 6 El impacto penal del artículos ...

2. Conocerá a Detalle

2. Conocerá a Detalle

  • Felipe de Jesús Paz
  • 25/11/2019 18:30
  • Salón Aztlán

6. Lavado de dinero 7. Análisis de la ruta fiscal, SAT-PRODECON-Procuraduría Fiscal-FGR 8.  Inmovilización de cuentas bancarias y manejo de listas negras 9. Presuntiva de cobro de créditos fiscales vía PAE de ejercicios anteriores 10. Estructuración de escenarios penales y patrimoniales, y su análisis de pérdidas ...

3. Conceptos Clave

3. Conceptos Clave

  • Felipe de Jesús Paz
  • 26/11/2019 16:00
  • Salón Aztlán

2. Tratamiento de los ingresos por arrendamiento de las personas físicas en la nueva miscelánea fiscal 3. Omisión de ingresos en los paraísos fiscales 4. Tratamiento procesal en los paraísos fiscales 5. Ley FATCA ...

4. Estrategias y Soluciones

4. Estrategias y Soluciones

  • Felipe de Jesús Paz
  • 26/11/2019 18:30
  • Salón Aztlán

11. Intercambios de información entre el SAT, los bancos, el IMSS y la STPS 12. Impactos fiscales y penales en los procesos notariales 13. Prestanombres (testaferros) y sus efectos penales y patrimoniales 14. CFDI en las empresas fantasma y sus mecanismos de cancelación 15. Formas de remuneración al accionista persona física conforme a la LISR 16. Alternativas de solución, solventación, protección y regularización fiscal en todos sus tiempos procesales 17. Conclusiones y sugerencias de acción in...