Presentación

Lo invitamos al mejor seminario-taller sobre:

CONSECUENCIAS Y ESCENARIOS PENALES Y PATRIMONIALES de la MISCELÁNEA 2020

(Tópicos de alto impacto en materia fiscal, patrimonial y penal)

Seminario Profundo

2 sesiones

Dirigido a:

Contadores, abogados fiscalistas, áreas de impuestos, contralores, empresarios, dueños y directivos, así como, todos aquellos interesados e involucrados en estos importantes procesos.

Al participar conocerá :

  1. Los principales elementos  y las consecuencias de las empresas fantasma, las operaciones inexistentes y sus efectos patrimoniales.

  2. Los procesos específicos y particulares  que conducen a la defraudación fiscal y sus consecuencias.

  3. Los elementos que conducen a los "factureros" a la equiparación con la delincuencia organizada.

  4. Los caminos que conducen al proceso de extinción de dominio.

  5. El tratamiento adecuado que se les debe dar a los oficios de invitación del SAT.

  6. El concepto, los esquemas y las consecuencias del proceso de lavado de dinero.

Además ubicará a detalle:

  1. El análisis integral de la ruta fiscal, SAT-PRODECON-Procuraduría Fiscal-Fiscalía General de la Républica.

  2. Los procesos integrales de la inmovilización de las cuentas bancarias.

  3. El tratamiento a las listas negras publicadas por el SAT. 

  4. Los procesos para intercambiar información entre el SAT, los bancos, el IMSS y la STPS.

  5. El tratamiento a los ingresos por arrendamiento de las personas físicas en la nueva miscelánea fiscal. 

  6. El tratamiento procesal de los paraísos fiscales y la ley FATCA.

  7. La presuntiva de cobro de créditos fiscales vía PAE de ejercicios anteriores.

  8. Y mucho más...

Debido al éxito programado por 3a. vez consecutiva