1.Tópicos de Alto Impacto

  • 15/01/2020 15:00
  • Salón Aztlán

1. Tópicos de alto impacto en materia penal y fiscal 1.1 Concepto integral de las empresas fantasma, las operaciones inexistentes y sus efectos patrimoniales 1.2 Defraudación fiscal equiparada, art. 108 del CFF, incorporación de la fracción 8 Bis., art. 109 fracción 1 y 4 del CFF 1.3 Delincuencia organizada, art. 2 fracción 8 Bis LFCDO 1.4 Extinción de dominio 1.5 Oficios de invitación del SAT, opiniones de cumplimiento y atención especial a los cambios 1.6 El impacto penal del artículos 113 y 1...

2. Conocerá a detalle

  • 15/01/2020 16:15
  • Salón Aztlán

2.1 Tratamiento de los ingresos por arrendamiento de las personas físicas en la nueva miscelánea fiscal 2.2.Omisión de ingresos en los paraísos fiscales 2.3.Tratamiento procesal en los paraísos fiscales 2.4. Ley FATCA....

3. Conceptos clave

  • 15/01/2020 17:30
  • Salón Aztlán

3.1. Lavado de dinero 3.2. Análisis de la ruta fiscal, SAT-PRODECON-Procuraduría Fiscal-FGR 3.3. Inmovilización de cuentas bancarias y manejo de listas negras 3.4. Presuntiva de cobro de créditos fiscales vía PAE de ejercicios anteriores 3.5. Estructuración de escenarios penales y patrimoniales, y su análisis de pérdidas....

4. Estrategias y soluciones

  • 15/01/2020 18:45
  • Salón Aztlán

4.1. Intercambios de información entre el SAT, los bancos, el IMSS y la STPS 4.2. Impactos fiscales y penales en los procesos notariales 4.3. Prestanombres (testaferros) y sus efectos penales y patrimoniales 4.4. CFDI en las empresas fantasma y sus mecanismos de cancelación 4.5. Formas de remuneración al accionista persona física conforme a la LISR 4.6. Alternativas de solución, solventación, protección y regularización fiscal en todos sus tiempos procesales 4.7. Conclusiones y sugerencias de ac...