3. Conceptos clave

Propuesto por

3.1. Lavado de dinero

3.2. Análisis de la ruta fiscal, SAT-PRODECON-Procuraduría Fiscal-FGR

3.3. Inmovilización de cuentas bancarias y manejo de listas negras

3.4. Presuntiva de cobro de créditos fiscales vía PAE de ejercicios anteriores

3.5. Estructuración de escenarios penales y patrimoniales, y su análisis de pérdidas.

Sobre El Ponente


Información práctica

Fecha
15/01/2020 17:30 (America/Mexico_City)
Duration
1 hora 15 minutos
Location
Salón Aztlán