Conocerá a Detalle

Propuesto por Eddie Rountree

6. Lavado de dinero

7. Análisis de la ruta fiscal, SAT-PRODECON-Procuraduría Fiscal-FGR  

8.  Inmovilización de cuentas bancarias y manejo de listas negras

9. Presuntiva de cobro de créditos fiscales vía PAE de ejercicios anteriores

10. Estructuración de escenarios penales y patrimoniales, y su análisis de pérdidas

Sobre El Ponente

Alta Dirección

Experto en Alta Dirección y Gestión de Crisis.

Odoo • Texto e imagen
Licenciado en filosofía por la Universidad Ibero. Licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un posgrado en Alta Dirección por la Universidad católica de Ávila en España. Es un reconocido consultor en temas de gestión de riesgos, toma de decisiones y alta dirección.
Eddie Rountree

Eddie Rountree

Alta Dirección

Experto en Alta Dirección y Gestión de Crisis.

Odoo • Texto e imagen
Licenciado en filosofía por la Universidad Ibero. Licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un posgrado en Alta Dirección por la Universidad católica de Ávila en España. Es un reconocido consultor en temas de gestión de riesgos, toma de decisiones y alta dirección.

Información práctica

Fecha
19/02/2020 15:00 (America/Mexico_City)
Duration
2 horas 30 minutos
Location
Salón Aztlán