CONSECUENCIAS Y ESCENARIOS PENALES Y PATRIMONIALES de la MISCELÁNEA 2020

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    Dirigido a:

    Contadores, abogados fiscalistas, áreas de impuestos, contralores, empresarios, dueños y directivos, así como, todos aquellos interesados e involucrados en estos importantes procesos.


    Al participar conocerá :

    1. Los principales elementos  y las consecuencias de las empresas fantasma, las operaciones inexistentes y sus efectos patrimoniales.

    2. Los procesos específicos y particulares  que conducen a la defraudación fiscal y sus consecuencias.

    3. Los elementos que conducen a los "factureros" a la equiparación con la delincuencia organizada.

    4. Los caminos que conducen al proceso de extinción de dominio.

    5. El tratamiento adecuado que se les debe dar a los oficios de invitación del SAT.

    6. El concepto, los esquemas y las consecuencias del proceso de lavado de dinero.

    Además ubicará a detalle:

    1. El análisis integral de la ruta fiscal, SAT-PRODECON-Procuraduría Fiscal-Fiscalía General de la Républica.

    2. Los procesos integrales de la inmovilización de las cuentas bancarias.

    3. El tratamiento alas listas negras publicadas por el SAT. 

    4. Los procesos para intercambiar información entre el SAT, los bancos, el IMSS y la STPS.

    5. El tratamiento a los ingresos por arrendamiento de las personas físicas en la nueva miscelánea fiscal. 

    6. El tratamiento procesal delos paraísos fiscales y la ley FATCA.

    7. La presuntiva de cobro de créditos fiscales vía PAE de ejercicios anteriores.

    8. Y mucho más...


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