LEY ANTILAVADO DE DINERO (LEY, REGLAMENTO Y REGLAS)

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    Al participar conocerá:

    • Los lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
    • Los limites para identificación, registro y generación de avisos.
    • La definición de actividades vulnerables.
    • La definición puntual de delitos de operaciones de procedencia ilícita.
    • El tratamiento a juegos, sorteos, concursos, boletos, fichas y premios.
    • El manejo sobre tarjetas de servicio, de crédito y prepago.
    • El tratamiento a cheques de viajero, créditos, préstamos, servicios de construcción, desarrollo inmobiliario y transmisión de propiedades.
    • Las operaciones de compra-venta de metales, piedras preciosas, joyas y relojes.
    • El manejo de subastas o comercialización de obras de arte.
    • La comercialización o distribución de vehículos nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres.
    • La prestación de servicios de blindaje de vehículos nuevos o usados y de inmuebles.
    • La prestación de servicio de traslado de valores.
    • Los servicios profesionales que se realicen de manera independiente cuando se prepare a un cliente.
    • Los casos de prestación de servicios de fe pública.
    • La recepción de donativos.
    • La prestación de servicios como agente o apoderado aduanal.
    • La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
    • El manejo de operaciones por sumas acumuladas.
    • Y mucho más...

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